Programas

Lavado de dinero

Impugnación de bloqueo de cuentas bancarias

Iveth López Vergara y Salvador Obregón Sandoval conversan con Miguel Carbonell acerca de la resolución de la Suprema Corte al Amparo Directo 13/2021 en el la cual se dilucidó si el bloqueo o desbloqueo de cuentas de empresas realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera puede ser resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante un juicio de nulidad.

#YaLoDijoLaCorte

Evasión fiscal y lavado de dinero

Marisela Corres Santana, Javier Oliva Posada, Pablo Lezama y Carlos Romero Lavado hablan con Mario Campos sobre la necesidad de regular la economía informal, donde se encuentra el 57% de los empleos, y de los mecanismos para incorporarla a la formalidad así como para combatir e lavado de dinero, la evasión y la defraudación fiscal.

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